Implicados en lavado de activos van a juicio

Los ciudadanos fueron llamados a juicio durante la audiencia desarrollada en la Función Judicial del Azuay.

Nueve ciudadanos y cinco personas jurídicas presuntamente implicadas en el delito, fueron llamados a juicio. Se estima que participaron en el lavado de más de 21 millones de dólares en Azuay.

Los ciudadanos Genaro C., acusado en calidad de autor; Carmina L., María G., Andrés C., Luis C., Felipe C. y María C., como coautores; Martha L. y Maira C., en calidad de cómplices, y cinco personas jurídicas irán a juicio por su presunta participación en el delito de lavado de activos en Azuay.

El juez Edwin Regalado, luego de conocer los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía, tomó la decisión de llamarlos ante el estrado.

Según la resolución, el juez dispuso además la prohibición temporal de transferir, enajenar o mover fondos, activos e inversiones a las cinco personas jurídicas: ‘Hostería Santa Bárbara’, ‘Servicios de Telecomunicaciones GualaceoTeVe’, ‘TelefibraTv’, ‘BlackTree Industrial’ y a ‘Clholding Grupo Empresarial’. Adicionalmente ratificó la incautación de 16 inmuebles y 18 vehículos.

De acuerdo a la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía, Genaro C. y su esposa Carmina L. y los otros acusados entre familiares y trabajadores de las empresas, habrían participado en el lavado de activos de más de 21’000.000 de dólares. Según el informe de la Fiscalía, el dinero provenía del delito de usura.

Las ganancias obtenidas las colocaron, estratificaron e integraron a través de la constitución de distintas empresas desde 2010 hasta 2018. La Fiscalía sustentó la acusación con copias certificadas de la sentencia por el delito de usura, en la que se les impuso dos años de prisión a Genaro C. y a Carmina L., como autores; y a un año de prisión a su secretaria María G. como cómplice. Actualmente están prófugos.

Entre los elementos de convicción también constan pericias contables y documentación financiera. (I)

Fabián Campoverde S.
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Implicados en lavado de activos van a juicio

Los ciudadanos fueron llamados a juicio durante la audiencia desarrollada en la Función Judicial del Azuay.

Nueve ciudadanos y cinco personas jurídicas presuntamente implicadas en el delito, fueron llamados a juicio. Se estima que participaron en el lavado de más de 21 millones de dólares en Azuay.

Los ciudadanos Genaro C., acusado en calidad de autor; Carmina L., María G., Andrés C., Luis C., Felipe C. y María C., como coautores; Martha L. y Maira C., en calidad de cómplices, y cinco personas jurídicas irán a juicio por su presunta participación en el delito de lavado de activos en Azuay.

El juez Edwin Regalado, luego de conocer los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía, tomó la decisión de llamarlos ante el estrado.

Según la resolución, el juez dispuso además la prohibición temporal de transferir, enajenar o mover fondos, activos e inversiones a las cinco personas jurídicas: ‘Hostería Santa Bárbara’, ‘Servicios de Telecomunicaciones GualaceoTeVe’, ‘TelefibraTv’, ‘BlackTree Industrial’ y a ‘Clholding Grupo Empresarial’. Adicionalmente ratificó la incautación de 16 inmuebles y 18 vehículos.

De acuerdo a la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía, Genaro C. y su esposa Carmina L. y los otros acusados entre familiares y trabajadores de las empresas, habrían participado en el lavado de activos de más de 21’000.000 de dólares. Según el informe de la Fiscalía, el dinero provenía del delito de usura.

Las ganancias obtenidas las colocaron, estratificaron e integraron a través de la constitución de distintas empresas desde 2010 hasta 2018. La Fiscalía sustentó la acusación con copias certificadas de la sentencia por el delito de usura, en la que se les impuso dos años de prisión a Genaro C. y a Carmina L., como autores; y a un año de prisión a su secretaria María G. como cómplice. Actualmente están prófugos.

Entre los elementos de convicción también constan pericias contables y documentación financiera. (I)

Fabián Campoverde S.
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