Oferta de devolver dinero no exonera de responsabilidad a Topic, dice fiscal

FOTO: Tomada de @FiscaliaEcuador

Autoridades presentaron este martes 15 de enero ante la Fiscalía la denuncia formal y más información sobre la ruta de los $ 13,5 millones desviados a paraísos fiscales por el empresario Tomislav Topic dentro de la trama Odebrecht.

En la sede del ministerio público y acompañado por la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, el subsecretario de Acción Política, Iván Granda, entregó la carta de la UAFE que hace referencia a un proceso del año 2017 que establecía ya movimientos y operaciones inusuales.

Igualmente, se entregó a la fiscal general en funciones, Ruth Palacios, un documento en el cual Topic se compromete a "consignar en la cuenta del Tesoro nacional 13,5 millones de dólares".

El monto corresponde a pagos efectuados por la constructora brasileña a la empresa Glory International, con sede en Hong Kong, y en los que estuvo involucrado Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, y el propio Topic.

Proceso penal sigue

En rueda de prensa, la fiscal Palacios aclaró que el hecho de que Topic haya ofrecido devolver ese dinero al Estado ecuatoriano, "no implica que se le excluya de responsabilidad".

"Fiscalía hace su trabajo y llegaremos a determinar si existe o no responsabilidad penal del señor Topic", apuntó la titular de la Fiscalía.

Explicó que en este caso son dos indagaciones abiertas: por lavado de activos y peculado. "La investigación está adelantada, pero no nos podemos guiar por algunos elementos sino de todos para formular cargos".

Palacios también señaló que no ha tenido contacto con Tomislav Topic. "No sé qué es lo que pretenda hacer ni cómo va dirigida esa supuesta devolución que pretende hacer".

De allí que lo invitó a la Fiscalía, "a que se acerque para saber cuál es la pretensión, porque la Fiscalía es la única dueña del proceso penal".

Esta mañana el Subsecretario de Acción Política puntualizó que son la Fiscalía y los jueces los que deben llegar a acuerdos y que el Ministerio público es quien "determinará autores, coautores, quiénes son excluidos y quiénes no de un proceso de lavado de activos".

Respecto a un beneficio por cooperación eficaz, Palacios aclaró que esta solo se da si realmente presenta datos relevantes para la investigación. Además, que aún se estudia su inclusión al programa de víctimas y testigos. "Presentó la solicitud y estamos en ese análisis", dijo Palacios.

La Fiscal recalcó que la institución que dirige seguirá brindando a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) "todo el respaldo que demanden acciones tendientes a la recuperación del dinero del pueblo ecuatoriano como lo ofrecido por Telconet y el señor Topic".

Sin que este tipo de acciones, aclaró, "impidan el proceso que se requiera por diversos tipos penales y que no signifiquen la claudicación del Estado ecuatoriano para ejecutar cuantas acciones resulten procedentes, necesarias, logrando sanciones y reparaciones integrales".

Palacios demandó de las instituciones involucradas la colaboración para desterrar la corrupción. En el caso de la Contraloría, a que elabore los informes debidamente motivados para justificar la responsabilidad penal correspondiente. (I)

Oferta de devolver dinero no exonera de responsabilidad a Topic, dice fiscal

FOTO: Tomada de @FiscaliaEcuador

Autoridades presentaron este martes 15 de enero ante la Fiscalía la denuncia formal y más información sobre la ruta de los $ 13,5 millones desviados a paraísos fiscales por el empresario Tomislav Topic dentro de la trama Odebrecht.

En la sede del ministerio público y acompañado por la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, el subsecretario de Acción Política, Iván Granda, entregó la carta de la UAFE que hace referencia a un proceso del año 2017 que establecía ya movimientos y operaciones inusuales.

Igualmente, se entregó a la fiscal general en funciones, Ruth Palacios, un documento en el cual Topic se compromete a "consignar en la cuenta del Tesoro nacional 13,5 millones de dólares".

El monto corresponde a pagos efectuados por la constructora brasileña a la empresa Glory International, con sede en Hong Kong, y en los que estuvo involucrado Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, y el propio Topic.

Proceso penal sigue

En rueda de prensa, la fiscal Palacios aclaró que el hecho de que Topic haya ofrecido devolver ese dinero al Estado ecuatoriano, "no implica que se le excluya de responsabilidad".

"Fiscalía hace su trabajo y llegaremos a determinar si existe o no responsabilidad penal del señor Topic", apuntó la titular de la Fiscalía.

Explicó que en este caso son dos indagaciones abiertas: por lavado de activos y peculado. "La investigación está adelantada, pero no nos podemos guiar por algunos elementos sino de todos para formular cargos".

Palacios también señaló que no ha tenido contacto con Tomislav Topic. "No sé qué es lo que pretenda hacer ni cómo va dirigida esa supuesta devolución que pretende hacer".

De allí que lo invitó a la Fiscalía, "a que se acerque para saber cuál es la pretensión, porque la Fiscalía es la única dueña del proceso penal".

Esta mañana el Subsecretario de Acción Política puntualizó que son la Fiscalía y los jueces los que deben llegar a acuerdos y que el Ministerio público es quien "determinará autores, coautores, quiénes son excluidos y quiénes no de un proceso de lavado de activos".

Respecto a un beneficio por cooperación eficaz, Palacios aclaró que esta solo se da si realmente presenta datos relevantes para la investigación. Además, que aún se estudia su inclusión al programa de víctimas y testigos. "Presentó la solicitud y estamos en ese análisis", dijo Palacios.

La Fiscal recalcó que la institución que dirige seguirá brindando a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) "todo el respaldo que demanden acciones tendientes a la recuperación del dinero del pueblo ecuatoriano como lo ofrecido por Telconet y el señor Topic".

Sin que este tipo de acciones, aclaró, "impidan el proceso que se requiera por diversos tipos penales y que no signifiquen la claudicación del Estado ecuatoriano para ejecutar cuantas acciones resulten procedentes, necesarias, logrando sanciones y reparaciones integrales".

Palacios demandó de las instituciones involucradas la colaboración para desterrar la corrupción. En el caso de la Contraloría, a que elabore los informes debidamente motivados para justificar la responsabilidad penal correspondiente. (I)