Nueve implicados van a juicio por caso Coopera

Seis ciudadanos ecuatorianos y tres venezolanos fueron llamados a juicio por el presunto caso de lavado de activos que investiga la Fiscalía en cuentas de la cooperativa de ahorro y crédito Coopera en liquidación. Los acusados son: los ecuatorianos Aldo C., Raúl C., Rodrigo A., Claudio A., Marcelo V. V., Marcelo V. G., y los venezolanos Yavi C., José M. y Luis C.
Los socios de la cooperativa permanecieron afuera de la Corte Provincial de Justicia durante el desarrollo de la audiencia. EL TIEMPO

La audiencia, que duró cerca de ocho horas, se instaló a las 08:30, con la presencia del fiscal general Galo Chiriboga, familiares de los imputados y socios de la institución financiera. En los exteriores de la Corte Provincial de Justicia permaneció la familia de uno de los acusados con carteles de apoyo y socios de la cooperativa que reclamaban por sus depósitos.


La fiscal del caso, Paola Molina dio a conocer los detalles de la investigación que efectuó la Fiscalía en los últimos cuatro meses para sostener la acusación de un presunto delito de lavado de activos. A pesar de que los abogados de los acusados solicitaron la nulidad del proceso, el juez Primero de Garantías Penales, Miguel Arias, lo validó.


La Fiscalía encontró indicios de responsabilidad en los procesados por ocultar los movimientos inusuales que encontró el informe de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es obligación de las instituciones financieras notificar movimientos de dinero irregulares a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, que es el órgano operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.

 Transferencias
Molina indicó que desde el 29 de octubre de 2012 hasta el 31 de mayo de este año, a través de Coopera se hicieron 84 transferencias de dinero que sumaron un monto aproximado de 35.000.000 de dólares, según el informe del Banco Central. La fiscal dijo que las transferencias eran acreditadas en Coopera y depositadas en cuentas de diferentes socios.


Luis C., uno de los implicados, aparece como el representante legal de siete empresas que son investigadas en este caso. La Fiscalía investigó a 16 compañías, que se constituyeron en Quito, Guayaquil y Cuenca.


Las investigaciones encontraron irregularidades en estas empresas. Por ejemplo, la mayoría de ellas no estaban registradas como patronos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, otras no declararon el Impuesto a la Salida de Divisas o declararon el Impuesto a la Renta en cero.


Algunas empresas de Quito tenían como sede oficinas o departamentos, no fábricas. En Guayaquil también se encontraron oficinas y en algunos casos los establecimientos no existían.


La fiscal Molina señaló que se produjo una triangulación de fondos: el dinero llegaba desde Venezuela a Ecuador, para ser envíado a través de transferencias electrónicas a Estados Unidos, Panamá y países considerados como paraísos fiscales.


Algunas transacciones se justificaron con la exportación de diferentes productos químicos, sin embargo la Fiscalía obtuvo la información de que esos productos no se elaboran en Ecuador, según el informe de la Asociación Nacional de Químicos.

 Delitos

Los abogados de los acusados sostuvieron que la tesis presentada por la fiscal no tenía los elementos necesarios para demostrar el origen del dinero que se presume es lavado. Argumentaron que el delito que se investiga es lavado de activos, pero se requiere conocer el origen, que puede vincular otros delitos como el narcotráfico.


Otro cuestionamiento de la defensa fue la responsabilidad que tiene el Banco Central del Ecuador, a través del cual se ejecutan las transferencias. Sobre el tema, el fiscal Galo Chiriboga adujo que la entidad cumple una función contable, y la acción de detectar irregularidades en los movimientos financieros es responsabilidad propia de cada institución financiera. (JBA) 

Cuenca.

DATOS

Procesados
De los nueve procesados, tres se encuentran con prisión preventiva, de otros nueve se desconoce su paradero.

Peculado
De forma paralela a este proceso, la Fiscalía General del Estado investiga un presunto caso de peculado.

Medidas
Se mantienen las medidas cautelares, los procesados permanecen en prisión preventiva y con enajenación de bienes.

Nueve implicados van a juicio por caso Coopera

Los socios de la cooperativa permanecieron afuera de la Corte Provincial de Justicia durante el desarrollo de la audiencia. EL TIEMPO

La audiencia, que duró cerca de ocho horas, se instaló a las 08:30, con la presencia del fiscal general Galo Chiriboga, familiares de los imputados y socios de la institución financiera. En los exteriores de la Corte Provincial de Justicia permaneció la familia de uno de los acusados con carteles de apoyo y socios de la cooperativa que reclamaban por sus depósitos.


La fiscal del caso, Paola Molina dio a conocer los detalles de la investigación que efectuó la Fiscalía en los últimos cuatro meses para sostener la acusación de un presunto delito de lavado de activos. A pesar de que los abogados de los acusados solicitaron la nulidad del proceso, el juez Primero de Garantías Penales, Miguel Arias, lo validó.


La Fiscalía encontró indicios de responsabilidad en los procesados por ocultar los movimientos inusuales que encontró el informe de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es obligación de las instituciones financieras notificar movimientos de dinero irregulares a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, que es el órgano operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.

 Transferencias
Molina indicó que desde el 29 de octubre de 2012 hasta el 31 de mayo de este año, a través de Coopera se hicieron 84 transferencias de dinero que sumaron un monto aproximado de 35.000.000 de dólares, según el informe del Banco Central. La fiscal dijo que las transferencias eran acreditadas en Coopera y depositadas en cuentas de diferentes socios.


Luis C., uno de los implicados, aparece como el representante legal de siete empresas que son investigadas en este caso. La Fiscalía investigó a 16 compañías, que se constituyeron en Quito, Guayaquil y Cuenca.


Las investigaciones encontraron irregularidades en estas empresas. Por ejemplo, la mayoría de ellas no estaban registradas como patronos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, otras no declararon el Impuesto a la Salida de Divisas o declararon el Impuesto a la Renta en cero.


Algunas empresas de Quito tenían como sede oficinas o departamentos, no fábricas. En Guayaquil también se encontraron oficinas y en algunos casos los establecimientos no existían.


La fiscal Molina señaló que se produjo una triangulación de fondos: el dinero llegaba desde Venezuela a Ecuador, para ser envíado a través de transferencias electrónicas a Estados Unidos, Panamá y países considerados como paraísos fiscales.


Algunas transacciones se justificaron con la exportación de diferentes productos químicos, sin embargo la Fiscalía obtuvo la información de que esos productos no se elaboran en Ecuador, según el informe de la Asociación Nacional de Químicos.

 Delitos

Los abogados de los acusados sostuvieron que la tesis presentada por la fiscal no tenía los elementos necesarios para demostrar el origen del dinero que se presume es lavado. Argumentaron que el delito que se investiga es lavado de activos, pero se requiere conocer el origen, que puede vincular otros delitos como el narcotráfico.


Otro cuestionamiento de la defensa fue la responsabilidad que tiene el Banco Central del Ecuador, a través del cual se ejecutan las transferencias. Sobre el tema, el fiscal Galo Chiriboga adujo que la entidad cumple una función contable, y la acción de detectar irregularidades en los movimientos financieros es responsabilidad propia de cada institución financiera. (JBA) 

Cuenca.

DATOS

Procesados
De los nueve procesados, tres se encuentran con prisión preventiva, de otros nueve se desconoce su paradero.

Peculado
De forma paralela a este proceso, la Fiscalía General del Estado investiga un presunto caso de peculado.

Medidas
Se mantienen las medidas cautelares, los procesados permanecen en prisión preventiva y con enajenación de bienes.