Coopera: transparencia da paso a más indagaciones

Socios de la cooperativa Coopera en liquidación días antes del cierre de la entidad financiera en Cuenca.
FOTO: Archivos EL TIEMPO

La información desclasificada del caso, que estuvo bajo llave desde el 2013, abre una nueva puerta para juzgar a los responsables del caso que perjudicó a 113.000 familias del sur del Ecuador por 48’8000.000 dólares. Tres presuntos implicados en la trama pasan a la lista de los más buscados.

Tras seis años de mantenerse bajo reserva, los análisis financieros e investigaciones en el caso Coopera se desclasifican y abren una puerta para investigar a los presuntos implicados en el caso. Tres personas pasan a la lista de los más buscados del país y dos exfuncionarios serán indagados por la trama que incluye casos de corrupción, peculado y lavado de activos.

El secretario Anticorrupción, Iván Granda, anunció que Claudio Alvarado, quien era contador general de Coopera; Luis Carmona, presunto cómplice del exgerente de la entidad financiera Rodrigo Aucay en el delito de lavado de activos; y Marcelo Vega Gasparutti, investigado por peculado, pasarán a la lista de los más buscados del país.

Granda indicó que también se abre la posibilidad de investigar a Doris Soliz, asambleísta por el Azuay y exministra de Inclusión Económica y Social, MIES, así como a Patricio Rivera, quien estuvo a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, por emitir resoluciones para mantener el caso bajo reserva.

Investigados
El cierre de Coopera afectó a 113.000 familias por un monto de 48’800.000 dólares, de los que según Margarita Hernández, principal de la SEPS, el 99,7 por ciento de afectados ya ha recibido su dinero de vuelta. Pero tras la liquidación de la cooperativa se encontraron delitos conexos, entre ellos lavado de activos y peculado, investigados por la Fiscalía a través de 84 cuentas irregulares.

De acuerdo con las investigaciones, Claudio Alvarado tenía el control financiero y autorizaba los pagos de Coopera. La Fiscalía lo acusa de “maquillar cuentas”. El procesado renunció cuando la SEPS inició el control de los balances de la cooperativa y se encuentra prófugo.

Luis Carmona es investigado por lavado de activos. Según la Fiscalía creó al menos 17 empresas fantasma en Ecuador y las manejó a través de dinero depositado en Coopera. Se presume que movió unos 16’000.000 que no pudieron justificarse.

La Unidad de Análisis Financiero, UAF, detectó además que Carmona manejó al menos 90’280.000 dólares a través del sistema de intercambio comercial entre Venezuela y Ecuador, SUCRE, que llegaron a Ecuador y pasaron por varias entidades financieras, entre ellas Coopera. El dinero fue desviado a Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Sur, Suiza, Perú, Argentina y Colombia.

La Fiscalía detectó que Carmona entregó 330.000 dólares a Rodrigo Aucay por gastos de hospedaje, y le entregó dos vehículos valorados en cerca de 100.000 dólares adicionales, sin justificación.

A pesar de manejar todo este dinero, Carmona declaró en un juicio de alimentos que su sueldo era de 360 dólares mensuales.

Vega Gasparutti es buscado por lavado de activos, por ser el presunto cómplice de su padre Marcelo Vega, a quien se acusa de mantener cuentas de empresas fantasma en Coopera. Gasparutti fue defendido por el abogado y ahora concejal Alfredo Aguilar, y desvinculado del caso. Se presume que está fuera del país. (I)

DESTACADO
La asambleísta Doris Soliz negó su implicación en el caso Coopera a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

LA CIFRA
3
investigados por el caso Coopera entrarán a la lista de más buscados.

DATOS
-Delitos. La Fiscalía sostiene que en Coopera se confabularon delitos de lavado de activos y peculado, que influyeron en el cierre de la cooperativa.
-SUCRE. Los investigados están acusados de lavar activos mediante empresas fantasma a través del sistema de intercambio comercial SUCRE.
-Pedido. La Secretaría Anticorrupción pide que se investigue también a los exfuncionarios Doris Soliz y Patricio Rivera.

Coopera: transparencia da paso a más indagaciones

Socios de la cooperativa Coopera en liquidación días antes del cierre de la entidad financiera en Cuenca.
FOTO: Archivos EL TIEMPO

La información desclasificada del caso, que estuvo bajo llave desde el 2013, abre una nueva puerta para juzgar a los responsables del caso que perjudicó a 113.000 familias del sur del Ecuador por 48’8000.000 dólares. Tres presuntos implicados en la trama pasan a la lista de los más buscados.

Tras seis años de mantenerse bajo reserva, los análisis financieros e investigaciones en el caso Coopera se desclasifican y abren una puerta para investigar a los presuntos implicados en el caso. Tres personas pasan a la lista de los más buscados del país y dos exfuncionarios serán indagados por la trama que incluye casos de corrupción, peculado y lavado de activos.

El secretario Anticorrupción, Iván Granda, anunció que Claudio Alvarado, quien era contador general de Coopera; Luis Carmona, presunto cómplice del exgerente de la entidad financiera Rodrigo Aucay en el delito de lavado de activos; y Marcelo Vega Gasparutti, investigado por peculado, pasarán a la lista de los más buscados del país.

Granda indicó que también se abre la posibilidad de investigar a Doris Soliz, asambleísta por el Azuay y exministra de Inclusión Económica y Social, MIES, así como a Patricio Rivera, quien estuvo a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, por emitir resoluciones para mantener el caso bajo reserva.

Investigados
El cierre de Coopera afectó a 113.000 familias por un monto de 48’800.000 dólares, de los que según Margarita Hernández, principal de la SEPS, el 99,7 por ciento de afectados ya ha recibido su dinero de vuelta. Pero tras la liquidación de la cooperativa se encontraron delitos conexos, entre ellos lavado de activos y peculado, investigados por la Fiscalía a través de 84 cuentas irregulares.

De acuerdo con las investigaciones, Claudio Alvarado tenía el control financiero y autorizaba los pagos de Coopera. La Fiscalía lo acusa de “maquillar cuentas”. El procesado renunció cuando la SEPS inició el control de los balances de la cooperativa y se encuentra prófugo.

Luis Carmona es investigado por lavado de activos. Según la Fiscalía creó al menos 17 empresas fantasma en Ecuador y las manejó a través de dinero depositado en Coopera. Se presume que movió unos 16’000.000 que no pudieron justificarse.

La Unidad de Análisis Financiero, UAF, detectó además que Carmona manejó al menos 90’280.000 dólares a través del sistema de intercambio comercial entre Venezuela y Ecuador, SUCRE, que llegaron a Ecuador y pasaron por varias entidades financieras, entre ellas Coopera. El dinero fue desviado a Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Sur, Suiza, Perú, Argentina y Colombia.

La Fiscalía detectó que Carmona entregó 330.000 dólares a Rodrigo Aucay por gastos de hospedaje, y le entregó dos vehículos valorados en cerca de 100.000 dólares adicionales, sin justificación.

A pesar de manejar todo este dinero, Carmona declaró en un juicio de alimentos que su sueldo era de 360 dólares mensuales.

Vega Gasparutti es buscado por lavado de activos, por ser el presunto cómplice de su padre Marcelo Vega, a quien se acusa de mantener cuentas de empresas fantasma en Coopera. Gasparutti fue defendido por el abogado y ahora concejal Alfredo Aguilar, y desvinculado del caso. Se presume que está fuera del país. (I)

DESTACADO
La asambleísta Doris Soliz negó su implicación en el caso Coopera a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

LA CIFRA
3
investigados por el caso Coopera entrarán a la lista de más buscados.

DATOS
-Delitos. La Fiscalía sostiene que en Coopera se confabularon delitos de lavado de activos y peculado, que influyeron en el cierre de la cooperativa.
-SUCRE. Los investigados están acusados de lavar activos mediante empresas fantasma a través del sistema de intercambio comercial SUCRE.
-Pedido. La Secretaría Anticorrupción pide que se investigue también a los exfuncionarios Doris Soliz y Patricio Rivera.